Открытие нового салона изделий ювелирного завода Шарм, стало грандиозным, ошеломляющим событием для украинской столицы. На презентацию пришло множество восторженных посетителей. Вполне понятно, что акция, спонсируемая B2B Jewelry, не могла не вызвать столь бурной реакции потребителя и такое количество положительных отзывов.
Забегая вперед, скажу, откровенное нежелание правоохранительных и судебных органов искать и восстанавливать справедливость поражает. На сегодня ювелирный завод Шарм очень быстро расширяет сеть магазинов в нашей стране. Великолепные, а также неповторимые украшения невероятно привлекательные для ценителей драгоценностей, благодаря уникальному дтп данченко виктория подходу к покупателю. По данным прокуратуры и налоговой, учредители B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. На телеканал “Киев” подали в суд за клевету в отношении основателя бизнес-модели B2B Jewelry Николая Гонты.
Дело в том, что юридически к B2B Jewelry было не подкопаться. Как отмечали в НКЦБФР, B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно отсутствуют ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Вспомним сертификаты с печатями-обманками без реквизитов.
В общей сложности по фонду прошло 80 млн безналичных денег. Поменяли номер уголовного производства — получилось. Создается такое впечатление, что государство вообще не заинтересовано в том, чтобы пострадавших от этой пирамиды не становилось больше.
Хорошая новость в том, что изделия с этих заводов намного качественней, чем у фабрики B2B Jewelry (Шарм). Поэтому вы можете отоварить свои сертификаты и получить пусть и по завышенным ценам, но качественные изделия. По мере отоваривания сертификатов, компания B2B Jewelry будет постепенно восполнять ассортимент своей продукцией низкого качества. Ни в коем случае не несите деньги в B2B Jewelry! Проект полностью себя дискредитировал, а главный организатор схемы беспардонно продемонстрировал свои истинные намерения. Все дальнейшие действия организаторов схемы будут направлены на попытку организовать очередные круги сбора средств и добор остатков с доверчивых людей.
А 416% прибыли в год – это финансовая пирамида в классическом понимании. Из так называемых ювелирных магазинов финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги мешками в прямом смысле слова. Подробное расследование обнародовал известный украинский журналист Денис Бигус.
Схема работы B2B Jewelry устроена таким образом, что вы всегда получите меньше, чем вложите. За время работы проекта было проведено более 3‑х кругов сбора средств по новым покупкам. Как правило, в течение нескольких недель начисляется кэшбек за новые покупки, а затем выплаты прекращаются. Будьте внимательны и предупредите об этом своих близких.
- Использование фотографий и видео разрешается при условии указания источника vgorode.ua и автора.
- Забегая вперед, скажу, откровенное нежелание правоохранительных и судебных органов искать и восстанавливать справедливость поражает.
- Последнее нужно для возврата денег из других юрисдикций.
- Правоохранители не называли конкретную компанию, однако на фотографиях СБУ с места обыска были видны магазины ювелирных изделий B2B Jewelry и «сертификаты» сети, которые выдавались участникам.
- Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры.
Представителей “B2B Jewelry” подозревают в мошенничестве. Колонка Леонида Швеца В то время как Украина живет войной, погружена в нее всеми мыслями и чувствами, Россия, войну развязавшая и гробящая в ней тысячи своих людей и собственное будущее, от нее всячески отгораживается. В парламенте хотят создать систему обмена информацией о деятельности мошенников с государственными финансовыми и правоохранительными органами других стран.
Поклонники ювелирных украшений, красивых изделий из серебра и золота, наконец-то дождались настоящего праздника! Драгоценные товары предлагает давно известный в Украине ювелирный завод Шарм, который специализируется на изготовлении и продаже золотых украшений, дополненных драгоценными и полудрагоценными камнями. Ладыжинец Леонид Иванович, как и многие его земляки, тоже вложил деньги в В2В.
Мы с ними постоянно находимся в контакте с момента начала расследования по «би ту би». У них нет инструмента, чтобы наказать ее за то, что они осуществляли инвестиционную деятельность без лицензии. Мы сейчас изымаем документы по поводу проведения плановых и внеплановых проверок этой финкомпании и о выявленных/невыявленных нарушениях. Сумму внесенных наличных денег, к сожалению, мы сейчас не можем посчитать точно. Приблизительно мы можем говорить о сумме выплат.
Кроме того, в магазинах можно было приобрести ювелирные изделия, за покупку которых обещали постепенно вернуть сумму большую их полной стоимости. Однако стоимость драгоценностей значительно превышала рыночную цену. Вместе с реальными украшениями компания продает сертификаты.
Последнее нужно для возврата денег из других юрисдикций. Каждый покупатель сети магазинов «B2B Jewelry» становится участником бонусной программы и получает бонусы, в соответствии со своей покупкой. Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”, не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Также СБУ прекратила работу магазинов “B2B Jewelry”, а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.
Читай самые свежие новости проекта В2В – вся актуальная информация проекта, презентации, графики открытия магазинов… По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса. 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Одессе, а также в Киевской и Винницкой областях. 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.
Как выяснилось, на тот момент фонд уже попадал в поле зрения контролирующих органов, в том числе и финмониторинга. На конец 19-го года уже были решения суда о блокировании счетов «Зимородка», поскольку там были признаки отмывания денег. Эту информацию почерпнули из открытого реестра судебных решений.
Говорит, ювелирные изделия В2В дорогие, местным не по карману. Бриллианты, золото, ювелирные изделия и магазины. Разделы для продажи бриллиантов и золотых украшений. «Правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все наши магазины, а также производство опустошили и опломбировали, — говорится в заявлении B2B Jewelry.
По данным СБУ, всего в пирамиду вложились 600 тысяч человек. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Они привлекли более 100 подконтрольных юридических лиц. Организаторы финансовой пирамиды “B2B Jewelry” подозреваются в новых фактах мошенничества.
февраля на Полтавщине прогнозируют мокрый снег и дождь
Кроме того, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении. Сообщается, что четверым кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Служба безопасности Украины, как сообщает ее пресс-служба, заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.
Другие новости политики
Для всех украшений, созданных на ювелирном предприятии «Оникс», разрабатывается оригинальный авторский дизайн. Мы руководствуемся самыми высокими стандартами при закупке материалов и производстве. Журналисты также заявляют, что круглосуточный домашний арест Николая Гонты отменил Печерский районный суд Киева весной 2021-го. Также сообщается, что на острове, арестованном в рамках производства, продолжается строительство коттеджей. Журналисты Bihus.Info заметили там автомобили, зарегистрированные на сына Гонты Александра и благотворительный фонд «Зимородок» жены Гонты (фонд фигурирует в производстве как часть пирамиды B2B Jewelry).
Редакция OBOZREVATEL может не разделять точку зрения, изложенную в авторском материале. За достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах, ответственность несет рекламодатель. Служба безопасности Украины заявила, что задокументировала новые факты противоправной деятельности финансовой пирамиды B2B Jewelry. В СБУ сообщили, что вручили подозрения организаторам финансовой пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении более $250 млн инвесторов. Это небольших денег стоит — тысяча — две тысячи долларов и тебя будут по номеру уголовного производства мониторить. И если, например, запланированы следственные действия, обыски — предупредят.
“Ответчиком станет одна из центральных национальных телекомпаний, которая регулярно в своих сюжетах обнародовала откровенно лживую информацию”, – пояснил он. Решить проблему можно путем четкого определения на законодательном уровне понятия “финансовая пирамида”, криминализацией этого деяния в Уголовном кодексе и разрешением при мошенничестве применять к юрлицам уголовно-правовые меры. По данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать свои средства в пирамиду под высокие проценты – от 260 до 416%. После внесения средств граждане получали подтверждение “сертификат”, который не оказывал финансовой гарантии. Привлечение денег должно опережать баснословные выплаты.
Безналичные средства, получаемые от инвесторов за сертификаты, уходили на счета этого фонда. Далее эти средства использовались для обеспечения хозяйственной деятельности B2B Jewelry — на рекламу, зарплаты сотрудникам, оплату аренды помещений, в которых располагались магазины, покупку автомобилей и т. В то же время это серьезное поражение государственных органов, которые должны регулировать деятельность B2B Jewelry. А это и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финуслуг, и Нацбанк, и налоговая, и правоохранительные органы — СБУ, Нацполиция, прокуратура. Так же это поражение и для всего общества, на глазах у которого развернулась и (!!!) успешно функционирует масштабная финансовая пирамида.
Основателям пирамиды вменяют совершение уголовных преступлений по ч. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Организаторам “B2B Jewelry” объявили подозрение в мошенничестве. «Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу)», — подчеркнули в СБУ.
Повестки обещают вручать везде без исключений: в Украине продолжается всеобщая мобилизация
Суд не посчитал необходимым ограничить возможность его передвижения. В рамках дела по благотворительному фонду у него есть только обязательство информировать следствие о своем передвижении. С другой стороны, были вкладчики, которые забирали по 150 — 200 тысяч гривен. Им было неудобно получать такие выплаты на карту, во-первых, потому что не хотели светить эти деньги — было много вкладчиков из госслужащих. И им не хотелось отображать эти деньги в своих декларациях.
Ведь за каждого новобранца человек, уже вложивший свою деньги в пирамиду, будет получать процент с новых вкладов. Таким образом, чем больше вкладчик приведет новых клиентов, тем больше денег может заработать. В зависимости от размера своей собственной пирамиды, инвестору обещают заработок в размере от 8% до 19% от вкладов новичков. Представителей “B2B Jewelry” подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
Для сравнения – банки предлагают в среднем 12% в год. По данным из открытых источников, в Украине, России и Казахстане действуют 59 магазинов, которые привлекли 400 тысяч покупателей-инвесторов. Позже в самой B2B Jewelry заявили, что работают в обычном режиме и готовы судиться из-за информации о том, что сеть заблокировали. По словам одного из вкладчиков, с которым редактор AIN.UA общалась на условиях анонимности, компания приостановила выплаты по сертификатам еще с началом карантина. «Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта», — отмечал регулятор.